证监会：逾80%受访者确认合规科技有助加强打击洗钱能力
2024年11月04日 16:14
梁凤仪在一个论坛致开幕辞表示，合规科技应用报告调查结果令人十分鼓舞，50家参与调查的企业当中，逾80%确认合规科技有助其加强打击洗钱的能力，大部分企业在至少1项主要打击洗钱程序中应用合规科技解决方案。名称筛查应用率高达92%，其次是客户尽职审查及交易监察，应用率均70%左右。梁凤仪说，传统打击洗钱方法逐渐失效，因为不法分子不断借助新技术来清洗犯罪得益，试图避过监管的法眼；而视察中发现，名称筛查和交易监察产生大量误报警示，使有待检视的警示严重积压，因为资源有限，企业往往无法及时正视这些警示，甚至延迟6个月至超过1年後才处理。
她指，合规科技正好针对有关痛点，提供一种灵活而高效的工具来缓减不断演变的金融犯罪相关风险，合规科技解决方案可透过应用自动化丶数据分析及 AI 技术，从而大幅减轻金融机构人手操作的沉重负担，并且亦可迅速处理海量数据，让企业能够聚焦检视可疑活动。
来源：香港电台网站
